Корпоративные события Общества

Решения Совета директоров за 2019 год

№ п/п

№ и дата протокола

Рассмотрены и приняты советующие решения по следующим вопросам

1.                 

Протокол №1

от 11 апреля 2019 года

1.      Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

2.  Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2019 г.;

3.  О внесении изменений в состав наблюдательного совета дочерних организаций Общества;

4.  О досрочном прекращении полномочий заместителя президента Общества Кусаинова Н.Г.;

5.  Об утверждении суммы кредитной линии для получения банковских гарантий и оборотных средств;

6. Концептуальное видение по изменению стратегии развития АО «Казахстан ГИС Центр»;

7. О вынесении предложения Единственному акционеру о передаче в государственную собственность имущественного комплекса РЦ «Алтын Эмель».

   

2.                 

Протокол №2

от 4 июня 2019 года

1. О досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря;

2. О назначении, определении срока полномочий, а также размера должностного оклада корпоративного секретаря;

3. Об утверждении корректировки в План развития Общества на 2019 год;

4. Об определении размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости РЦ «Алтын Эмель»;

5. О вынесении предложения Единственному акционеру по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

 

3.                 

Протокол №3

от 15 августа 2019 года

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;

2. Об утверждении Правил передачи имущества Общества в имущественный наем;

3. Об утверждении ставок арендной платы для объектов недвижимости Общества.

 

4.                 

Протокол №4

от 4 сентября 2019 года

1. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 2018 год;

2. Рассмотрение Кодекса корпоративного управления;

3. Формирование повестки дня Единственному акционеру:

1) Утверждение Кодекса корпоративного управления.

 

5.                 

Протокол №5

от 15 ноября 2019 года

1. Об утверждении Уточнения во 2 полугодии 2019 года Плана развития Общества на 2017-2021 годы;

2. Об утверждении Учетной политики Общества;

3. О рассмотрении кандидатур в независимые члены Совета Директоров и вынесении на рассмотрение Единственному акционеру вопроса об избрании независимых членов Совета директоров;

4. О формировании повестки дня Единственному акционеру.

6.                 

Протокол №6

от 23 декабря 2019 года

1. Об утверждении Ежегодного уточнения Плана развития Общества на 2017-2021 годы на планируемый 2020 год;

2. Об утверждении Положения об оплате труда.



Решения Единственного акционера за 2019 год

№ п/п

№ и дата решения

Рассмотрены и приняты советующие решения

1.                 

Приказ Единственного акционера от 29.08.2019 г. № 679

Об утверждении годовой финансовой

отчетности акционерного общества

«Казахстан ГИС Центр» за 2018 год

Решение Единственного акционера Общества:

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность акционерного общества «Казахстан ГИС Центр» (далее-Общество) за 2018 год.

2. Распределение прибыли не производить, в связи с тем, что в соответствии с финансовой отчетностью за 2018 год, Обществом получен убыток в сумме 192 342 тыс.тенге.

3.Президенту Общества Дюсеневу А.С.:

в течение десяти рабочих дней со дня утверждения годового финансового отчета обеспечить направление электронного отчета в организацию по ведению депозитария финансовой отчетности;

в течение тридцати календарных дней со дня подписания настоящего приказа опубликовать в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год.

4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанта Алтынбаева М.М.

5. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества и вступает в силу со дня его подписания.

 

2.                 

приказ Единственного акционера от 20 февраля 2019 года № 113

 

Избрание члена Совета директоров Общества Дюсенева А.С.

 

3.                 

приказ Единственного акционера от 28 марта 2019 года № 201

 

Избрание Председателем Совета директоров Общества Увальжанова А.Т.

4.                 

Протокол Заместителя Министра обороны Республики Казахстан РК от 25 ноября 2020 года № 104

 

Заслушивание результатов деятельности АО «Казахстан ГИС Центр» по итогам 2019 года.